ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห. 020/2553 วันที่ 26 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบาง โคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 เมื่อเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 65 คน รวมเป็นจำนวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 110,142,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 120,000,000 หุ้น (1 หุ้นคิดเป็น 1 เสียง) ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 104 ราย 110,205,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 หมายเหตุ : ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 63,020 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 คนเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 104 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 110,205,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 104 ราย 110,205,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 8.0 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 90.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 104 ราย 110,205,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท (5.1) อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ (1) นายวิชัย สุฐิติวนิช มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 105 ราย 110,209,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 (2) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 105 ราย 110,209,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 (3) นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 105 ราย 110,209,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2553 มี 9 ท่าน ดังนี้ (1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (2) นายมนู ลีลานุวัฒน์ (3) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (4) นายวิชัย สุฐิติวนิช (5) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (6) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (7) นายผดุง เตชะศรินทร์ (8) นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ (9) รศ.นเรศร์ เกษะประกร โดยมีนายผดุง เตชะศรินทร์ นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ และ รศ.นเรศร์ เกษะประกร เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หมายเหตุ : ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 3,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คนเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 105 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 110,209,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (5.2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8.0 ล้านบาท ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 105 ราย 110,209,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 6. แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/ หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ รายละเอียด ปี 2553 (บาท) 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 360,000.- 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 500,000.- รวมทั้งสิ้น 860,000.- มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 105 ราย 110,209,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 12 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ ทั้งสิ้น 25 ข้อ ดังนี้ วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล ข้อ 12. ทำการค้ำประกัน ข้อ 12 . ประกอบธุรกิจบริการค้ำประกัน ในการดำเนินธุรกิจของ หนี้ ความรับผิด หรือ หนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตาม บริษัท กรณีเกิดข้อ ปฏิบัติตามสัญญา หรือ สัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำ พิพาท หรือข้อเรียกร้อง รับประกันบุคคล มีหรือไม่ ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ จากบุคคลภายนอก มีบุคคล หรือหลักทรัพย์ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตาม บริษัทอาจมีความจำเป็น เป็นประกัน ตลอดจนการ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย ที่จะต้องประกันตัว ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น กรรมการบริษัท หรือ บุคคลธรรมดาหรือนิติ รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา พนักงานเจ้าหน้าที่ของ บุคคลโดยการเข้าเมือง หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือ บริษัท ซึ่งได้กระทำ ประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงาน การไปตามหน้าที่และ เจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ในนามของบริษัท - ไม่มี - ข้อ 22. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด เพื่อรองรับการขยาย แบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและ ธุรกิจของบริษัท โดย ตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมาย ขยายช่องทางการขาย อื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต สินค้าผ่านทาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรง อินเตอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ และตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจาก เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น - ไม่มี - ข้อ 23. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ บริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของ บริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่า โดยทางอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่น ใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/ หรือเว็บไซต์ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัด และบริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) - ไม่มี - ข้อ 24. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) - ไม่มี - ข้อ 25. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ ระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการ ตลอดจนสามารถรองรับ อื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายตัวทางธุรกิจ ของบริษัทที่จะมีขึ้น ต่อไปในอนาคต มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 107 ราย 110,209,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 หมายเหตุ : ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 71 คนเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 107 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 110,209,210 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท 8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผล ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด - ยกเลิก - เพื่ออำนวยประโยชน์และให้ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูล แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับ ลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ การประชุมมากขึ้น บริษัท โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ จึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิม สำนักงานใหญ่และสำนักงาน เพื่อบริษัทสามารถเลือกวัน สาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ สี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับ ตาม พรบ. บริษัทมหาชน ลงทะเบียนการโอนหุ้น จำกัด หรือ พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจ ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และหน้าที่จัดการบริษัทให้ และหน้าที่จัดการบริษัทให้ และคล่องตัวในการ เป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจ คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง บริษัท และ/ หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มี เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อ ฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ ดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด บริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็น หรือหลายอย่าง โดยจะ คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนิน กำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ กิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หรืออาจจะมอบหมายให้ หลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไข กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคล อย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้ อื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฎิบัติ แทนคณะกรรมการก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้ ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือ - ยกเลิก - ปัจจุบันได้มีประกาศ บริษัทย่อย ตกลงเข้าทำ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายการที่เกี่ยวโยงกันตาม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ ประกาศคณะกรรมการตลาด รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่ายเป็นการได้มาหรือ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ปฏิบัติการของบริษัทจด หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง ที่เกี่ยวโยงกัน จึงขอยกเลิก กัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. ข้อบังคับ ข้อ. 65 และใช้ 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 กฎเกณฑ์ตามประกาศ หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการ ดังกล่าว ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท ย่อย ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด ทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ความในวรรคหนึ่ง มิให้ นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 107 ราย 110,209,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ไม่เห็นด้วย 0 0 - งดออกเสียง 0 0 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ดุษฎี สุนทรธำรง (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ