ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห.035/2549 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะ เกิดขึ้นในปี 2550 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป 2.คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวโยงจำนวน 17 ราย 3.บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 3.1 บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 3.2 บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.3 บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ.รามศรทวีการ 3.4 บจ.ไทยทาคายา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 3.5 บจ.เอส แอพพาเรล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.6 บจ.ดีลักษณ์บีจู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ.รามศรทวีการ 3.7 บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 3.8 บจ.พีทีเค มัลติเซอร์วิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.9 บมจ.ไทยวาโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.10 บจ.เซเลเบรท เว็ลธ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ.รามศรทวีการ กรรมการ บมจ.ธนูลักษณ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ + ญาติสนิท - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายวิชัย สุฐิติวนิช 3.11 บจ. วัตสดรมัย กรรมการ บมจ.ธนูลักษณ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ - นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 3.12 บจ.รามศรทวีการ เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3.13 บจ.ไหมทอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บจ.ไอ.ดี.เอฟ 3.14 บจ.ไวซ์วินเนอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ.รามศรทวีการ 3.15 บจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 3.16 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.17 บจ. คีน อินเตอร์เทรด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ.รามศรทวีการ กรรมการ บมจ.ธนูลักษณ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ - นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : 4.1 ด้านรายรับ 4.1.1 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ค่าปรึกษาธุรกิจ รวมเป็น จำนวนเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 4.1.2 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ ค่าเช่ารับ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.0 ล้านบาท 4.1.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ได้แก่ ค่าบริการประมวล ผลกลาง ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินด้านรายรับทั้งสิ้น ไม่เกิน 50.0 ล้านบาท 4.2 ด้านรายจ่าย 4.2.1 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ค่าปรึกษาธุรกิจ รวมเป็น จำนวนเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 4.2.2 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) และค่ารักษาความปลอดภัย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินด้านรายจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน10.0 ล้านบาท 4.3 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน การ ค้ำประกัน รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท 5.เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน 5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณา จากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่ เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน 5.3 ค่าปรึกษาธุกิจรับ / จ่าย คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะ ความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ 5.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน(สังหาริมทรัพย์)รับ/จ่าย ใช้ตามราคาตลาด 5.5 ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความ ปลอดภัยในแต่ละกะ 5.6 การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ย ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี 5.7 การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน 6.กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง 7.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการ ใน ด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ 4 เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8.ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -----ไม่มี-------- 9.ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2,3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และ ประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2549 เท่ากับ 69.83 ล้านบาท ดังนั้น ขนาด ของรายการข้างต้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ......................................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ