ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห. 004/2546 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ 2. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นได้พิจารณาอนุมัติ 3. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2545 ใน อัตราหุ้นละ 3.50 บาท จากกิจการ BOI โครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 กำหนดจ่าย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 โดยในระหว่างปี 2545 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2545 เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2545 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2545 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2545 โดยจัดสรรจากกำไรที่ได้รับจากกิจการ BOI ทุกโครงการเฉลี่ยรวมกัน เงินปันผลที่จ่ายจากผลการ ดำเนินงานประจำปี 2545 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 7.-บาท 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2546 เวลา 12.00น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 จะแล้วเสร็จ 5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2545 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมและค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท