ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2545
ที่ ทห. 008/2545
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2545
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติดังนี้
1. พิจารณาแต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งต่อไป
2. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14, 59 และ 61 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ดังนี้
หมวด 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น
ข้อบังคับเดิม ข้อ 14. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง
ข้อบังคับใหม่ ข้อ 14. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนิน
การให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
หมวด 6 เงินปันผลและเงินสำรอง
ข้อบังคับเดิม ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่ง
ในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้น จะมีจำนวน
ถึงร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อบังคับใหม่ ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่ง
ในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้น จะมีจำนวน
ถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย
และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
หมวด 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน
ข้อบังคับเดิม ข้อ 61. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการ
ลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงหรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิ
ได้จำหน่าย ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละลดลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของหุ้นทั้งหมด
ไม่ได้
ข้อบังคับใหม่ ข้อ 61. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนแล้ว โดยการลด
มูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมิ
ได้จำหน่ายได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้
ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม ข้อ 59. แล้ว ยังมีผลขาด
ทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้
การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เป็นจำนวนเท่าใดและด้วยวิธีการ
อย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2544
ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI กำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2545
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน
2545 เวลา 12.00น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 จะแล้วเสร็จ
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 22 เมษายน 2545 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1
6. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
2 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 จะแล้วเสร็จ
7. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้และค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
..........................................
(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการบริษัท