ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
12 พฤศจิกายน 2544
ที่ ทห.049/2544
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2544 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. อนุมัติให้นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544
2. แต่งตั้งนายพรเทพ องค์สรณะคม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระกรรมการตรวจสอบ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2544
3. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 8 ธันวาคม 2544 ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
อีก 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่วางไว้ได้ดำเนินการต่อเนื่อง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ยังมีคุณ
สมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายนามต่อไปนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ : นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการตรวจสอบ : นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
กรรมการตรวจสอบ : นายพรเทพ องค์สรณะคม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นายวรเดช ปึงศิริเจริญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการ