ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห. 005/2544 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2544 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้และค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร 8.1 บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างองค์กร โดยการรับโอนกิจการของบริษัท ธนูลักษณ์ กบินทร์บุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99% ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 8.2 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อขยายฐานการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 เมษายน 2544 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 จะแล้วเสร็จ 3. เสนออัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2543 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ .......................................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท