ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห.013/2543 วันที่ 24 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2543 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้อง ประชุมเจ้าพระยา 1 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 5.0 ล้านบาท - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2542 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยจ่ายในส่วนของ กิจการ BOI ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 มติเป็นเอกฉันท์ 5. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง มติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2543 มี 14 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 5. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 6. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 7. นายโป๊ะ ปวโรฬารวิทยา 8. นายวิชัย สุฐิติวนิช 9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 10. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 11. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 12. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการที่เป็นอิสระ 13. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการที่เป็นอิสระ 14. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการที่เป็นอิสระ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัด สรรเอง และมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติเป็นเอกฉันท์ 6. แต่งตั้งนายนที แสงอุดมเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 300 สำนักงานธรรมการย์การบัญชี เลขที่ 18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2543 ค่าตอบแทนปีละ 330,000 บาท ค่าสอบทานรายไตรมาส 15,000 บาท ค่าสอบทานบริษัทย่อยต่อราย 10,000 บาท มติเป็นเอกฉันท์ 7. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือ บริษัทที่ทำการค้าระหว่างกัน ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือต้น ทุนที่กู้มาจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการบริหารทางด้านการเงินของบริษัทฯ เอง และเพื่อให้เกิดความคล่อง ตัวในการบริหารการเงินสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวม 1 ราย ถือหุ้นรวม กัน 1,312,726 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย 8. อนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกัน เพื่อให้การบริหารงานทางด้านการเงินของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกิน 250.0 ล้านบาท มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,312,726 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ …………………………… (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท