ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห. 009/2539 วันที่ 18 มีนาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 21 ครั้งที่ 12 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2539 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 2. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 มีดังต่อไปนี้ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 2.2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 2.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท 2.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท 2.9 พิจารณาเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 2.10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จากเดิมเป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่ลิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 12,000,000 หุ้น (สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) 2.11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 และสิทธิในการรับเงินปันผล 4. เสนออัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2538 ในอัตรา หุ้นละ 10.00 บาท ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2539 โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท และกิจการ NON-BOI ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบและช่วยกรุณาดำเนินการต่อ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 มีนาคม 2539 ข้าพเจ้าบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 60.0 ล้านบาท เป็น 120.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 60.0 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 60.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร +------------+------------+-----------+------------+-----------------+ | จัดสรรให้แก่ | จำนวน | อัตราส่วน | ราคาขาย | วัน เวลา จองซื้อ | | | หุ้น | (เดิม:ใหม่) | ต่อหุ้น (บาท) | และชำระเงินค่าหุ้น | +------------+------------+-----------+------------+-----------------+ | ผู้ถือหุ้นเดิม | 6,000,000 | 1:1 | 10.00 | 24-30 พ.ค. 2539| +------------+------------+-----------+------------+-----------------+ 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน - 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โดยกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ เงื่อนไขการขออนุญาต - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 ลงทุนในอาคารและเครื่องจักรในโครงการกิจการ BOI ที่ลำพูน เพื่อขยาย ฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในโครงการ 44.0 ล้านบาท ระยะเวลา ของโครงการเริ่มเดือน เมษายน 2539 สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2540 5.2 ลงทุนใน EQUIPMENT ซึ่งเรียกกันว่าระบบ "HANGER SYSTEM" เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานผลิตกางเกง จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ประมาณ 5.0 ล้านบาท ซึ่งจะติดตั้งในเดือน กรกฎาคม 2539 5.3 ลงทุนในบริษัท KUNMING SHENJIAN FASHION DRESS ในประเทศจีน โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 90% จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ประมาณ 11.0 ล้านบาท ในเดือน กรกฎาคม 2539 บริษัท KUNMING SHENJIAN FASHION DRESS มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญสหรัฐ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนังจำหน่ายทั้งใน ประเทศจีนและส่งออกยังต่างประเทศด้วย คาดว่าจะเริ่มการผลิตในเดือน กรกฎาคม 2539 และ เริ่มมีรายได้ในเดือน ตุลาคม 2539 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 6.1 การลงทุนในอาคารและเครื่องจักรในโครงการกิจการ BOI ที่ลำพูน จะทำให้ บริษัทฯ มีพื้นที่การผลิตสินค้าเครื่องหนังเพิ่มขึ้น 3,600 ตารางเมตร กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 130,000 ชิ้นต่อปี คิดเป็น 12% ของผลผลิตเครื่องหนัง 6.2 การลงทุนในระบบ "HANGER SYSTEM" ของโรงงานผลิตกางเกง จะช่วย ให้มีผลผลิตกางเกงเพิ่มขึ้นอีก 90,000 ชิ้นต่อปี คิดเป็น 30% ของผลผลิตกางเกง 6.3 การลงทุนในบริษัท KUNMING SHENJIAN FASHION DRESS ในประเทศจีน บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่ำ ในอัตราหุ้นละ 2 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ปี 2539 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรร หุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ (นายวินัย ภาณุสุวรรณ, นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท