ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ทห. 016/2538 วันที่ 24 เมษายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2538 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2156 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 4. รับรองการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ - สำรองทั่วไปเท่ากับ 4,800,000 บาท - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2537 ในอัตรา 4.00 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2538 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 24,000,000 บาท - บำเหน็จกรรมการจำนวนเงิน 2,200,000 บาท 5. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 5 ท่าน ดังนี้ 1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 2. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 4. นายวิชัย สุฐิติวนิช 5. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2538 มี 13 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 4. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 6. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 7. นายโป๊ะ ปวโรฬารวิทยา 8. นายวิชัย สุฐิติวนิช 9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 10. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 11. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 12. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการที่เป็นอิสระ 13. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการที่เป็นอิสระ 6. แต่งตั้งนายนที แสงอุดมเลิศ ทะเบียนเลขที่ 300 สำนักงานธรรมการย์การบัญชี เลขที่ 18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2538 ค่าตอบแทนปีละ 200,000 บาท 7. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ จำนวน 160 ล้านบาท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือดีกว่า 8. อนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในอัตราไม่เกิน 1 เท่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไปหรือดีกว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ...................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบร