ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 13 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2538 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2538 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 2. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 มีดังต่อไปนี้ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 2.2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 2.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 2.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ 2.9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 และสิทธิในการรับเงินปันผล 4. เสนออัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2538