SET Releases

ที่ ทห. 010/2553 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิงตามจดหมายเลขที่ ทห.006/2553 ที่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 แล้วนั้น บริษัท ขอชี้แจงเพิ่มเติม วาระที่ 7 และที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ที่จะขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ เป็นดังนี้ วาระที่ 7 แก้ไขเป็น " วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธ์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 12 และเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ ปัจจุบัน ข้อ 12. ทำการค้ำประกันหนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัติตามสัญญาหรือรับประกันบุคคล มีหรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ เป็นประกัน ตลอดจนการค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลโดยการเข้าเมือง แก้ไขเป็น ข้อ 12. ประกอบธุรกิจบริการค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ บริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย ว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ เพิ่มเติม ข้อ 22. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพิ่มเติม ข้อ 23. ประกอบธุรกิจขายสินค้า หรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ บริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง) เพิ่มเติม ข้อ 24. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแล การให้ บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง) เพิ่มเติม ข้อ 25. ประกอบกิจการให้บริการจัดการระบบ จัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้ บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ " วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพิ่มเติมข้อมูล ดังต่อไปนี้ "เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อ ให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และ ข้อ 65 ดังนี้ ปัจจุบัน ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้ แก้ไขเป็น ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะ เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคล ภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะ มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ยกเลิก ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น ยกเลิก ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย " จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ดุษฎี สุนทรธำรง ( นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง ) กรรมการรองผู้จัดการ