SET Releases

ที่ ทห.038/2552 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นหรือ คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2553 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. วัน เดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวโยง 3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ จำนวน 20 ราย ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 1 บจ. เอส แอพพาเรล บริษัทย่อย 2 บจ. รามศรทวีการ เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 4 บจ. ไวซ์วินเนอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 5 บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 6 บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. รามศรทวีการ 1/4 ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 7 บจ. เซเลเบรท เว็ลธ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ กรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ + ญาติสนิท - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายวิชัย สุฐิติวนิช 8 บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. รามศรทวีการ 9 บจ. ดีลักษณ์บีจู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 10 บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 11 บจ. ไทยทาคายา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 12 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 13 บมจ. สหพัฒนพิบูล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 15 บมจ. ไทยวาโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 16 บจ. ไหมทอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บจ. ไอ.ดี.เอฟ 17 บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 18 บจ. เอส.ที.จี.ซี. กรรมการร่วมกัน 2/4 ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 19 บจ. เอราวัณสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 20 บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : รายการ รายรับ / รายจ่าย ตัวอย่างรายการ วงเงินรวม รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายรับ - ค่าปรึกษาธุรกิจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท รายจ่าย - ค่าปรึกษาธุรกิจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท รายการเช่าหรือให้เช่า รายรับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 30 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่ เกิน 3 ปี รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ รายรับ - ค่าบริการประมวลผล ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือบริการ กลาง รายจ่าย - ค่าเช่าทรัพย์สิน ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สังหาริมทรัพย์) -ค่ารักษาความปลอดภัย รายการให้ความช่วยเหลือ - การให้กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 60 ล้านบาท ทางการเงิน - การค้ำประกัน 5. เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน 5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของ ทรัพย์สิน 5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและ ปริมาณการใช้ทรัพย์สิน 5.3 ค่าปรึกษาธุรกิจ รับ / จ่าย คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยาก ง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ 5.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) ใช้ตามราคาตลาด 5.5 ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความ ปลอดภัยในแต่ละกะ 5.6 การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาด ใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี 5.7 การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน 6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท 3/4 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นายวิชัย สุฐิติวนิช นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการ ในด้านต่างๆ ทั้งหมด ตามข้อ 4 เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและ เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -----ไม่มี-------- 10. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของNTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2552 เท่ากับ 76.91 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ดุษฎี สุนทรธำรง (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ 4/4