SET Releases

ที่ ทห.047/2551 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวัน จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2552 มี รายละเอียด ดังนี้ 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวโยง จำนวน 19 ราย 3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 3.1 บจ. รามศรทวีการ เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3.2 บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.3 บจ. ไวซ์วินเนอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 3.4 บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.5 บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. รามศรทวีการ 3.6 บจ. เซเลเบรท เว็ลธ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ กรรมการ บมจ.ธนูลักษณ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ + ญาติสนิท - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายวิชัย สุฐิติวนิช 3.7 บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. รามศรทวีการ 1/4 ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 3.8 บจ. ดีลักษณ์บีจู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 3.9 บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.10 บจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.11 บจ. ไทยทาคายา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.12 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3.13 บมจ. ไทยวาโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.15 บจ. ไหมทอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บจ. ไอ.ดี.เอฟ 3.16 บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 3.17 บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.18 บจ. คีน อินเตอร์เทรด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 3.19 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : รายการ รายรับ / ตัวอย่างรายการ วงเงินรวม รายจ่าย รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายรับ - ค่าปรึกษาธุรกิจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท รายจ่าย - ค่าปรึกษาธุรกิจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท รายการเช่าหรือให้เช่า รายรับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 30 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่ เกิน 3 ปี รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ รายรับ - ค่าบริการประมวลผลกลาง ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือบริการ รายจ่าย - ค่าเช่าทรัพย์สิน(สังหาริมทรัพย์) ไม่เกิน 10 ล้านบาท - ค่ารักษาความปลอดภัย รายการให้ความช่วยเหลือ - การให้กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 60 ล้านบาท ทางการเงิน - การค้ำประกัน 2/4 5. เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน 5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของ ทรัพย์สิน 5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและ ปริมาณการใช้ทรัพย์สิน 5.3 ค่าปรึกษาธุรกิจ รับ/จ่าย คำนวณจากต้นทุนบวกกำไรที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยาก ง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ 5.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) รับ /จ่าย ใช้ตามราคาตลาด 5.5 ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความ ปลอดภัยในแต่ละกะ 5.6 การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาด ใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี 5.7 การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท 6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นายวิชัย สุฐิติวนิช นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการ ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ 4 เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริม และพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -----ไม่มี-------- 10. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2551 เท่ากับ 3/4 73.84 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ดุษฎี สุนทรธำรง (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ 4/4