SET Releases

ที่ ทห. 015/2551 วันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 95 ราย 108,198,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 95 ราย 108,198,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 9.50 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวม เป็นจำนวนเงิน 90.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIโครงการ กบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 จำนวนเงิน 18.0 ล้านบาท ลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 จำนวนเงิน 72.0 ล้านบาท - กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 95 ราย 108,198,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - 5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (5.1) อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ดังนี้ (1) นายมนู ลีลานุวัฒน์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 96 ราย 108,206,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - (2) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 96 ราย 108,206,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - (3) นายผดุง เตชะศรินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 96 ราย 108,206,430 หุ้น 100 % - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2551 มี 9 ท่าน ดังนี้ (1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (2) นายมนู ลีลานุวัฒน์ (3) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (4) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (5) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (6) นายวิชัย สุฐิติวนิช (7) นายผดุง เตชะศรินทร์ (8) นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ (9) นายนเรศร์ เกษะประกร (5.2) อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 9.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 96 ราย 108,206,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - 6. แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอส โซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนดังนี้ รายละเอียด ปี 2551 (บาท) 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 465,000.- 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 425,000.- รวมทั้งสิ้น 890,000.- และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังนี้ รายละเอียด ปี 2551 (บาท) 1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 165,000.- 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม ของบริษัทย่อย 135,000.- 3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับ- การคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย 40,000.- 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 60,000.- 5. ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า ยังไม่เกิดขึ้น รวมทั้งสิ้น 400,000.- มติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน - เห็นด้วย 96 ราย 108,206,430 หุ้น 100% - ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ดุษฎี สุนทรธำรง (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ