SET Releases

ที่ ทห. 002/2551 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 และการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวัน อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ทั้งหมดจำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 90.0 ล้าน บาท จากกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 เป็นจำนวน เงิน 18.0 ล้านบาท และโครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 เป็นจำนวน เงิน 72.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และให้นำเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 มีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ........................ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ