SET Releases

ที่ ทห.040/2550 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2551 มี รายละเอียด ดังนี้ 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ :1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง :บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวโยง จำนวน 18 ราย 3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 3.1 บจ. รามศรทวีการ เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3.2 บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.3 บจ. ไวซ์วินเนอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 3.4 บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.5 บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. รามศรทวีการ 3.6 บจ. เซเลเบรท เว็ลธ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ + ญาติสนิท - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายวิชัย สุฐิติวนิช 1/4 ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 3.7 บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. รามศรทวีการ 3.8 บจ. ดีลักษณ์บีจู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 3.9 บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.10 บจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.11 บจ. ไทยทาคายา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.12 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3.13 บมจ. ไทยวาโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 3.15 บจ. ไหมทอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บจ. ไอ.ดี.เอฟ 3.16 บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 3.17 บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3.18 บจ. คีน อินเตอร์เทรด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ 2/4 4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : รายการ รายรับ/รายจ่าย ตัวอย่างรายการ วงเงินรวม รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายรับ - ค่าปรึกษาธุรกิจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท รายจ่าย - ค่าปรึกษาธุรกิจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท รายการเช่าหรือให้เช่า รายรับ - ค่าเช่า ไม่เกิน 20 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่ อสังหาริมทรัพย์ เกิน 3 ปี รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ รายรับ - ค่าบริการ ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือบริการ ประมวลผลกลาง รายจ่าย - ค่าเช่าทรัพย์สิน ไม่เกิน 10 ล้านบาท (สังหาริมทรัพย์) - ค่ารักษาความ ปลอดภัย - ค่าใช้จ่าย ยานพาหนะ รายการให้ความช่วยเหลือ - การให้กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 60 ล้านบาท ทางการเงิน - การค้ำประกัน 5. เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน 5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของ ทรัพย์สิน 5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและ ปริมาณการใช้ทรัพย์สิน 5.3 ค่าปรึกษาธุรกิจ รับ / จ่าย คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยาก ง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ 5.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) รับ /จ่าย ใช้ตามราคาตลาด 5.5 ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความ ปลอดภัยในแต่ละกะ 5.6 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ พิจารณาจากจำนวนพนักงานขับรถในแต่ละ เดือน 5.7 การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาด ใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี 5.8 การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน 6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง นายสุพจน์ ภควรวุฒิ นายวิชัย สุฐิติวนิช 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการ ในด้าน ต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ 4 เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและ 3/4 พัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท มี ความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -----ไม่มี-------- 10. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2550 เท่ากับ 71.44 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ............................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ 4/4