SET Releases

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ 1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ และ 2. นายนเรศร์ เกษะประกร มีผลให้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายผดุง เตชะศรินทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง คงเหลือ 18 วัน กรรมการตรวจสอบ นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ วาระการดำรงตำแหน่ง คงเหลือ 18 วัน กรรมการตรวจสอบ นายนเรศร์ เกษะประกร วาระการดำรงตำแหน่ง คงเหลือ 18 วัน พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะ กรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดัวกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ______________ กรรมการ (นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ) (ตราประทับ) ลงชื่อ ______________ กรรมการ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)