SET Releases

ที่ ทห. 018/2550 วันที่ 23 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มติเป็นเอกฉันท์ 2.รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 3.อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 4.อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 12.50 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 120.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โครงการ กบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 จำนวนเงิน 42.0 ล้านบาท ลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 จำนวนเงิน 78.0 ล้านบาท - กำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 5.เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะ กรรมการบริษัท (5.1) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายนามดังต่อไปนี้ (1) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (2) นายวินัย ภาณุสุวรรณ (3) นายวิชัย สุฐิติวนิช (4) นายโสภณ ณรงคนานุกูล (5) นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการตรวจสอบ) คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้เลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน คือ นายสุพจน์ ภควรวุฒิ และ นายวิชัย สุฐิติวนิช และเสนอ ให้เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ท่าน คือ นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ และ นายนเรศร์ เกษะประกร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้งดออกเสียง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 56,000 หุ้น โดยนายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ และ นายนเรศร์ เกษะประกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่ากับวาระของ กรรมการตรวจสอบที่เหลืออยู่ สำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 1 ตำแหน่งไม่มีการ เลือกตั้งผู้ใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน (5.2) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน ปีละ 12.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป โดยมีผู้งดออกเสียง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 56,000 หุ้น โดยในการลงมตินี้กรรมการ 11 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 7,920,240 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนน ด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย 6. มีมติอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เหลือ 9 ท่าน เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม มีความคล่องตัว โดยปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน จึงขอลาออกจาก ตำแหน่ง คือ (1) นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา (2) นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล (3) นายสมพล ชัยสิริ-โรจน์ และ (4) นายพรเทพ องค์สรณะคม (กรรมการตรวจสอบ) โดยนายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการบริหาร และนายสมพล ชัยสิริโรจน์ จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ บริษัทต่อไป โดยมีผู้งดออกเสียง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 56,000 หุ้น ดังนั้น คณะกรรมการ ปี 2550 มี 9 ท่าน ดังนี้ (1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (2) นายมนู ลีลานุวัฒน์ (3) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (4) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (5) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (6) นายวิชัย สุฐิติวนิช (7) นายผดุง เตชะศรินทร์ (8) นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ (9) นายนเรศร์ เกษะประกร 7. มีมติแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนดังนี้ รายละเอียด ปี 2550 (บาท) 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 420,000.- 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 405,000.- รวมทั้งสิ้น 825,000.- และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัดดังนี้ รายละเอียด ปี 2550 (บาท) 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ของบริษัทย่อย 120,000.- 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม ของบริษัทย่อย 95,000.- 3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับ- การคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย 40,000.- 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน30,000.- 5. ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า ยังไม่เกิดขึ้น รวมทั้งสิ้น 285,000.- มติเป็นเอกฉันท์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ