SET Releases

ที่ ทห. 004/2550 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 และการปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติดังนี้ 1.ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549-31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.- บาท ทั้งหมดจำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 120.0 ล้านบาท จากกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 เป็นจำนวนเงิน 42.0 ล้านบาท และโครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 เป็นจำนวนเงิน 78.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 2.ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม มีความคล่องตัวโดยปรับลดจำนวนกรรมการบริษัท จากจำนวน 14 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน ดังนี้ 2.1 กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ 1. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 3. นายวิชัย สุฐิติวนิช 4. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการตรวจสอบ) ให้เสนอเลือกตั้ง นายวิชัย สุฐิติวนิช และ นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นายวินัย ภาณุสุวรรณ และนายโสภณ ณรงคนานุกูล ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อทำ หน้าที่บริหารบริษัท และกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน คือ นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ไม่ขอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น พร้อมทั้งเสนอให้เลือกตั้ง กรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ และนายนเรศร์ เกษะประกร เพื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบเท่ากับวาระกรรมการตรวจสอบที่เหลืออยู่ และ กรรมการที่เหลืออีก 1 ตำแหน่ง จะไม่มีการเลือกตั้งผู้ใดเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว 2.2 กำหนดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เหลือ 9 ท่าน ดังนั้น เพื่อ เป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล ได้ขอลาออกเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะ กรรมการบริหาร กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสมพล ชัยสิริโรจน์ ได้ขอลาออกเพื่อทำหน้าที่ บริหารบริษัท ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน คือนายพรเทพ องค์สรณะคม (กรรมการตรวจสอบ) ได้ขอลาออกเนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550 เป็นต้นไป และ ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 4 ตำแหน่งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งผู้ใดเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเหลือ 9 ท่าน คือ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการ 5. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการ 6. นายวิชัย สุฐิติวนิช กรรมการ 7. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 8. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9. นายนเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 3.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 4.วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 มีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2549 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วาระที่ 6 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัท วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ............................. (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ