SET Releases

ที่ ทห. 018/2549 วันที่ 24 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 13.0 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นจำนวน เงิน 132.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการ กบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 จำนวนเงิน 62.70 ล้านบาท ลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 จำนวนเงิน 69.30 ล้านบาท - กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 มติเป็นเอกฉันท์ 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (5.1) อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้ (1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (2) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (3) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (4) นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา (5) นายมนู ลีลานุวัฒน์ (5.2) อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน ปีละ 13.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป มติเป็นเอกฉันท์ 6. อนุมัติแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ รายละเอียด งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม รวม ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส1,2,3 300,000.- 120,000.- 420,000.- ค่าสอบบัญชีประจำปี 350,000.- 55,000.- 405,000.- รวม 650,000.- 175,000.- 825,000.- มติเป็นเอกฉันท์ 7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 63 เป็นดังนี้ ข้อที่ 63 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ ตราดวงที่หนึ่ง ตราดวงที่สอง ตราดวงที่หนึ่ง ใช้ในการทำนิติกรรมได้ทุกประเภท ตราดวงที่สอง ใช้ในการดำเนินพิธีการส่งออก นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ รวมตลอดจนการประทับใน เอกสารที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศ มติเป็นเอกฉันท์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ??????? ดุษฎี สุนทรธำรง (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ