SET Releases

ที่ ทห. 004/2549 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 และการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ทั้งหมดจำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 132.0 ล้านบาท จากกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 เป็นจำนวนเงิน 62.7 ล้านบาท และ โครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 เป็นจำนวนเงิน 69.3 ล้านบาท กำหนดจ่ายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 63 โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ เป็นดังนี้ ข้อที่ 63 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ ตราดวงที่หนึ่ง ตราดวงที่สอง ตราดวงที่หนึ่ง ใช้ในการทำนิติกรรมได้ทุกประเภท ตราดวงที่สอง ใช้ในการดำเนินพิธีส่งออก นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ รวมตลอดจนการประทับ ในเอกสาร ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการกรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 มีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ เงินปันผล ในวันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ