SET Releases

ที่ ทห. 035/2548 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 14 ราย ลำดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 1. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายวิชัย สุฐิติวนิช 2. บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายมนู ลีลานุวัฒน์ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 3. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ เลทเธอร์แฟชั่น - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 4. บจ. ไทยทาคายา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายมนู ลีลานุวัฒน์ - นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 5. บจ. เอส. แอพพาเรล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ เนชั่นแนล - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา - นายมนู ลีลานุวัฒน์ - นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 7. บจ. ดีลักษณ์บีจู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 8. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ (ประเทศไทย) - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ - นายวิชัย สุฐิติวนิช 9. บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 10. บมจ. ไทยวาโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา - นายมนู ลีลานุวัฒน์ 11. บจ. เอสทีจีซี ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายวิชัย สุฐิติวนิช 12. บจ. เซเลเบรท เว็ลธ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ - บจ. รามศรทวีการ ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - นายวิชัย สุฐิติวนิช 13. บจ. วัตสดรมัย ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 14. บจ. รามศรทวีการ ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายมณี พึ่งทำ - นางสาววิไลลักษณ์ กรศิริวิไล 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : 3.1 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการ ค้าโดยทั่วไป ได้แก่ ค่าเช่ารับ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท 3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการด้านรายรับ ได้แก่ ค่าบริการประมวลผลกลาง และค่าปรึกษารับ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท 3.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป (ด้านรายจ่าย) ได้แก่ ค่าปรึกษาธุรกิจ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 3.4 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการด้านรายจ่าย ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) และค่ารักษาความปลอดภัย รวมเป็นจำนวนเงินไมเกิน 5.0 ล้านบาท 4. นโยบายกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดอัตราค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน ค่าปรึกษารับ / จ่าย กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ลักษณะ ความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) รถยนต์เช่า กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด ค่ารักษาความปลอดภัย การกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความ ปลอดภัย ในแต่ละกะ 5. กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการ ทำธุรกรรมในด้านต่างๆ ในข้อ 3.1 - 3.4 เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจนอกจากนี้ยัง ส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่ สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของ บริษัท ณ 30 กันยายน 2548 เท่ากับ 65.13 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงต้องขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ