SET Releases

ที่ ทห. 017/2548 วันที่ 25 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 10.0 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 108.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการ กบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 จำนวนเงิน 53 ล้านบาท ลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 จำนวนเงิน 55 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มติเป็นเอกฉันท์ 5. รับรองกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 2. นายผดุง เตชะศรินทร์ 3. นายพรเทพ องค์สรณะคม 4. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล มติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 มี 14 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล 5. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 6. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 7. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 8. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 9. นายวิชัย สุฐิติวนิช 10. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 11. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 12. นายผดุง เตชะศรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ) 13. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการตรวจสอบ) 14. นายพรเทพ องค์สรณะคม (กรรมการตรวจสอบ) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะ กรรมการนำไปจัดสรรเอง และมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติเป็นเอกฉันท์ 6. แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้ รายละเอียด งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม รวม ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2, 3 270,000.- 120,000.- 390,000.- ค่าสอบบัญชีประจำปี 320,000.- 50,000.- 370,000.- รวม 590,000.- 170,000.- 760,000.- มติเป็นเอกฉันท์ 7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทอีก 1 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ ดังนี้ หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มติเป็นเอกฉันท์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ?????????? (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการรองผู้จัดการ