SET Releases

ที่ ทห. 016/2546 วันที่ 21 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้อง ประชุมเจ้าพระยา 1 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 8.0 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยส่วนหนึ่งจ่ายจากกิจ การ BOI โครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 หุ้นละ 3.50 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวน เงิน 42.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 และอีกส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล แล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 หุ้นละ 3.50 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 42.0 ล้านบาท จากกิจ การ BOI ทุกโครงการเฉลี่ยรวมกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 มติเป็นเอกฉันท์ 5. รับรองกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 4. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 5. นายมนู ลีลานุวัฒน์ มติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2546 มี 14 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 5. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 6. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 7. นายวิชัย สุฐิติวนิช 8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 9. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 10. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 11. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล (กรรมการที่ปรึกษา) 12. นายผดุง เตชะศรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ) 13. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการตรวจสอบ) 14. นายพรเทพ องค์สรณะคม (กรรมการตรวจสอบ) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนวงเงินไม่เกิน 8.4 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัด สรรเอง และมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติเป็นเอกฉันท์ 6. แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 โดยกำหนดค่าตอบ แทนดังนี้ งบสอบทานไตรมาส 1 - 3 ไตรมาสละ 80,000.-บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 240,000.-บาท งบตรวจสอบประจำปี จำนวนเงิน 320,000.-บาท รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 560,000.-บาท มติเป็นเอกฉันท์ 7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท มติเป็น เอกฉันท์ 8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท ) แบ่งออกเป็น 120,000,000 หุ้น ( หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น ) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ( หนึ่งบาท ) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น ( หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น ) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) มติเป็นเอกฉันท์ 9. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมและการค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน ฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของบริษัทฯ และเพื่อ ความคล่องตัวในการบริหารการเงินของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปหรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,336,726 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท