SET Releases

ที่ ทห. 022/2545 วันที่ 22 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2545 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้อง ประชุมเจ้าพระยา 1 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 12.0 ล้านบาท - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยจ่ายในส่วนของ กิจการ BOI ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 84.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2545 มติเป็นเอกฉันท์ 5. แต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เป็นกรรมการที่ปรึกษา มติเป็นเอกฉันท์ 6. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 2. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 3. นายผดุง เตชะศรินทร์ 4. นายพรเทพ องค์สรณะคม มติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2545 มี 14 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 5. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 6. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 7. นายวิชัย สุฐิติวนิช 8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 9. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 10. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 11. นายเกรียงศักดิ์ศรีไพศาล (กรรมการที่ปรึกษา) 12. นายผดุง เตชะศรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ) 13. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการตรวจสอบ) 14. นายพรเทพ องค์สรณะคม (กรรมการตรวจสอบ) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนวงเงินไม่เกิน 8.4 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัด สรรเอง และมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติเป็นเอกฉันท์ 7. แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 ค่าตอบแทนปีละ 600,000 บาท มติเป็นเอกฉันท์ 8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14, 59 และ 61 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ ข้อ 14. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความ เป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อ หุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลง คะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนใน จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร สุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้น จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุน จดทะเบียนของบริษัท เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุน สำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ ข้อ 61. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำ ลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมิได้จำหน่ายได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่า จำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม ข้อ 59. แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสม เหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เป็นจำนวนเท่าใดและด้วยวิธีการอย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติเป็นเอกฉันท์ 9. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้และค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะ ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของบริษัทฯ และเพื่อความ คล่องตัวในการบริหารการเงินของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่ว ไปหรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวม 1 ราย ถือหุ้น รวมกัน 1,336,726 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ …………………………… (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท