SET Releases

ที่ ทห. 008/2545 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติดังนี้ 1. พิจารณาแต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งต่อไป 2. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14, 59 และ 61 เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ดังนี้ หมวด 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อบังคับเดิม ข้อ 14. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ข้อบังคับใหม่ ข้อ 14. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นคืนของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนิน การให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หมวด 6 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อบังคับเดิม ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่ง ในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้น จะมีจำนวน ถึงร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อบังคับใหม่ ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่ง ในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้น จะมีจำนวน ถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ หมวด 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน ข้อบังคับเดิม ข้อ 61. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการ ลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงหรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิ ได้จำหน่าย ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละลดลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของหุ้นทั้งหมด ไม่ได้ ข้อบังคับใหม่ ข้อ 61. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนแล้ว โดยการลด มูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมิ ได้จำหน่ายได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม ข้อ 59. แล้ว ยังมีผลขาด ทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เป็นจำนวนเท่าใดและด้วยวิธีการ อย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 3. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2544 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI กำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2545 เวลา 12.00น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 จะแล้วเสร็จ 5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 22 เมษายน 2545 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 6. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 จะแล้วเสร็จ 7. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ของบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้และค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ .......................................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท