SET Releases

ที่ ทห.049/2544 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. อนุมัติให้นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 2. แต่งตั้งนายพรเทพ องค์สรณะคม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดย วาระกรรมการตรวจสอบ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2544 3. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 8 ธันวาคม 2544 ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป อีก 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่วางไว้ได้ดำเนินการต่อเนื่อง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ยังมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายนามต่อไปนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ : นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ : นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการตรวจสอบ : นายพรเทพ องค์สรณะคม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นายวรเดช ปึงศิริเจริญ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการ