SET Releases

ที่ ทห.018/2543 วันที่ 23 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2544 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้อง ประชุมเจ้าพระยา 2 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 5.0 ล้านบาท - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2543 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดยจ่ายในส่วนของ กิจการ BOI ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 มติเป็นเอกฉันท์ 5. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 2. นายวิชัย สุฐิติวนิช 3. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 4. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี มติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2544 มี 13 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 5. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 6. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 7. นายวิชัย สุฐิติวนิช 8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 9. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 10. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 11. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการที่เป็นอิสระ 12. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการที่เป็นอิสระ 13. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการที่เป็นอิสระ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนวงเงินไม่เกิน 7.2 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัด สรรเอง และมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติเป็นเอกฉันท์ 6. แต่งตั้งนายนที แสงอุดมเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 300 สำนักงานธรรมการย์การบัญชี เลขที่ 18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 ค่าตอบแทนปีละ 380,000 บาท ค่าสอบทานรายไตรมาส 20,000 บาท ค่าสอบทานบริษัทย่อยต่อราย 10,000 บาท มติเป็นเอกฉันท์ 7. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้และค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะ ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของบริษัทฯ และเพื่อความ คล่องตัวในการบริหารการเงินของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่ว ไปหรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวม 1 ราย ถือหุ้น รวมกัน 1,336,726 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย 8. อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรโดยรับโอนกิจการของบริษัท ธนูลักษณ์ กบินทร์บุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยเข้ารวมกับกิจการของบริษัทฯ การรับโอนนั้นจะรับโอนทั้งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 มติเป็นเอกฉันท์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ …………………………… (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท