SET Releases

ที่ ทห.013/2542 วันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2542 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 มติเป็นเอกฉันท์ 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 มติเป็นเอกฉันท์ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2541 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยจ่ายในส่วนของ กิจการ BOI ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 - บำเหน็จกรรมการ จำนวนเงิน 2,640,000 บาท มติเป็นเอกฉันท์ 5. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายโป๊ะปวโรฬารวิทยา 2. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 3. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 4. นายผดุง เตชะศรินทร์ 5. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง มติเป็นเอกฉันท์ 6. แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี เพื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2542 มี 14 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 4. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 6. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 7. นายโป๊ะ ปวโรฬารวิทยา 8. นายวิชัย สุฐิติวนิช 9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 10. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 11. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 12. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการที่เป็นอิสระ 13. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการที่เป็นอิสระ 14. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการที่เป็นอิสระ มติเป็นเอกฉันท์ 7. แต่งตั้งนายนที แสงอุดมเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 300 สำนักงานธรรมการย์การบัญชี เลขที่ 18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2542 ค่าตอบแทนปีละ 300,000 บาท มติเป็นเอกฉันท์ 8. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกัน ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือ สถาบันการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการบริหารทางด้านการเงินของบริษัทฯ เอง และเพื่อ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการเงินสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดย เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,239,526 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย 9. อนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือ หุ้น หรือบริษัทที่ทำการค้าระหว่างกัน เพื่อให้การบริหารงานทางด้านการเงินของบริษัทที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ภายในวงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มติเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,239,526 หุ้น มิได้ ออกเสียงลงคะแนนด้วย 10. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในวงเงิน 500 ล้านบาท ดังรายละเอียด ประเภทตราสาร : หุ้นกู้ทุกประเภท ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะ (ยกเว้นหุ้นกู้ แปลงสภาพ และหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์) สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลอื่นๆ ตามความเหมาะสม จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออก วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือมูลค่า เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันออกหุ้นกู้แต่ละคราว การเสนอขาย: ต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มี ลักษณะเฉพาะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์โดยเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความจำเป็นในการใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมอบหมายให้ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และนางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการบริษัทเป็นผู้มี อำนาจในการพิจารณากำหนดประเภท รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตลอดจนให้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและหรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และหรือที่ปรึกษาต่างๆ ทำการตกลงอัตราค่า ตอบแทน ค่าใช้จ่าย และเข้าทำสัญญา ตราสาร หรือเอกสารอื่นใดกับคู่กรณีที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวด้วยการนี้ มติเป็นเอกฉันท์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ …………………………… (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท