SET Releases

ที่ ทห.012/2541 วันที่ 27 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. รับรองการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2540 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI หุ้นละ 1.00 บาท และกิจการ NON-BOI หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 - บำเหน็จกรรมการ จำนวนเงิน 1,320,000 บาท 5. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 3. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 4. นายวิชัย สุฐิติวนิช 5. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2541 มี 13 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 4. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 6. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 7. นายโป๊ะ ปวโรฬารวิทยา 8. นายวิชัย สุฐิติวนิช 9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 10. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 11. นายโสภณ ณรงคนานุกูล 12. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการที่เป็นอิสระ 13. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการที่เป็นอิสระ 6. แต่งตั้งนายนที แสงอุดมเลิศ ทะเบียนเลขที่ 300 สำนักงานธรรมการย์การบัญชี เลขที่ 18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2541 ค่าตอบแทนปีละ 300,000 บาท 7. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือดีกว่า 8. อนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือดีกว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ..................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท