SET Releases

ที่ ทห.013/2540 วันที่ 28 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 3. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. รับรองการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - สำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 5,400,338.56 บาท - เงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2539 ในอัตรา หุ้นละ 4.00 บาท โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI ทั้งหมด เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 48 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 - บำเหน็จกรรมการ จำนวนเงิน 2,640,000 บาท 5. รับรองกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มี 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายผดุง เตชะศรินทร์ 3. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2540 มี 13 ท่าน ดังนี้ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา 3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 4. นายวินัย ภาณุสุวรรณ 5. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 6. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 7. นายโป๊ะ ปวโรฬารวิทยา 8. นายวิชัย สุฐิติวนิช 9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 10. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 11. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการที่เป็นอิสระ 12. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการที่เป็นอิสระ 6. แต่งตั้งนายนที แสงอุดมเลิศ ทะเบียนเลขที่ 300 สำนักงานธรรมการย์ การบัญชี เลขที่ 18 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 ค่าตอบแทนปีละ 280,000 บาท 7. อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือ ดีกว่า 8. อนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ ในอัตราไม่เกิน 1 เท่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือดีกว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ............... .................... (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท