SET Releases

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 14 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2540 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 2. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 มีดังต่อไปนี้ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 2.2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 2.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 2.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท 2.9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2540 เวลา 12.00น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 และ สิทธิในการรับเงินปันผล 4. เสนออัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2539 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI ทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท