SET Releases

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรม การบริษัทฯ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2539 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุง เทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 2. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 มีดังต่อไปนี้ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 2.2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 2.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท 2.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ กับบริษัท 2.9 พิจารณาเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 2.10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จากเดิมเป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่ลิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 12,000,000 หุ้น (สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) 2.11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 และ สิทธิในการรับเงินปันผล 4. เสนออัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2539 โดยจ่ายในส่วนของกิจการ BOI ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท และกิจการ NON-BOI ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 มีนาคม 2539 ข้าพเจ้าบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 60.0 ล้านบาทเป็น 120.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00บาท รวม 60.0 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 60.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวน อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หุ้น (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น (บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 6,000,000 1:1 10.00 24-30 พ.ค. 2539 หมายเหตุ : วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนคือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2539 เวลา 12.00 น. 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน - 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 22 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระ ยา 1 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้ง แต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ เงื่อนไขการ ขออนุญาต - 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 ลงทุนในอาคารและเครื่องจักรในโครงการกิจการ BOI ที่ลำพูน เพื่อขยายฐานการ ผลิตสินค้าเครื่องหนัง จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในโครงการ 44.0 ล้านบาท ระยะเวลาของโครง การเริ่มเดือน เมษายน 2539 สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2540 5.2 ลงทุนใน EQUIPMENT ซึ่งเรียกกันว่าระบบ "HANGER SYSTEM" เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิตของโรงงานผลิตกางเกง จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ประมาณ 5.0 ล้านบาท ซึ่งจะติดตั้ง ในเดือน กรกฎาคม 2539 5.3 ลงทุนในบริษัท KUNMING SHENJIAN FASHION DRESS ในประเทศจีน โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 90% จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ประมาณ 11.0 ล้านบาท ในเดือน กรกฎาคม 2539 บริษัท KUNMING SHENJIAN FASHION DRESS มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญ สหรัฐ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนังจำหน่ายทั้งใน ประเทศจีนและ ส่งออกยังต่างประเทศด้วย คาดว่าจะเริ่มการผลิตในเดือน กรกฎาคม 2539 และเริ่มมีรายได้ในเดือน ตุลาคม 2539 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 6.1 การลงทุนในอาคารและเครื่องจักรในโครงการกิจการ BOI ที่ลำพูน จะทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่การผลิตสินค้าเครื่องหนังเพิ่มขึ้น 3,600 ตารางเมตร กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 130,000 ชิ้นต่อ ปี คิดเป็น 12% ของผลผลิตเครื่องหนัง 6.2 การลงทุนในระบบ "HANGER SYSTEM" ของโรงงานผลิตกางเกง จะช่วยให้มีผล ผลิตกางเกงเพิ่มขึ้นอีก 90,000 ชิ้นต่อปี คิดเป็น 30% ของผลผลิตกางเกง 6.3 การลงทุนในบริษัท KUNMING SHENJIAN FASHION DRESS ในประเทศจีนบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่ำในอัตราหุ้น ละ 2 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดปี 2539