SET Releases

ที่ ทห.009/2538 วันที่ 17 มีนาคม 2538 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 20 ครั้งที่ 13 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 13 เมื่อวัน ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2538 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2538 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 2. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 มีดังต่อไปนี้ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 2.2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 2.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินให้กู้สำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ 2.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ 2.9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 และสิทธิในการรับเงินปันผล 4. เสนออัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2538 จึงเรียนมาเพื่อทราบและช่วยกรุณาดำเนินการต่อ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง) กรรมการบริษัท